Обмануть металлургов. Два трейдера полтора года манипулировали акциями ММК
Два магнитогорских трейдера Данил Шейнин и Ирина Мулявко обманули Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на 89 млн рублей, занимаясь манипулированием его акциями на Московской бирже, рассказал журналистам в ходе пресс-конференции 16 ноября директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банк России Валерий Лях.
Оба финансиста были специалистами по брокерской деятельности в ИК «ММК-Финанс», которая имеет лицензию профучастника рынка и выступает маркетмейкером для бумаг своей материнской компании ММК. Как сообщил представитель ЦБ, Ирина Мулявко отрыла брокерский счет в сторонней компании и передала логин и пароль от учетной записи своему коллеге Данилу Шейнину, с которым она сидела в одном кабинете. В дальнейшем этот счет использовался в операциях, которые трейдеры многократно осуществляли в период с мая 2015 по ноябрь 2016 года по двум схемам.
Первая схема была завязана на использовании услуг маркет-мейкинга, которые предоставляла ИК «ММК-Финанс» по акциям металлургического комбината. Технически она была довольно простой: Шейнин выставлял от физического лица (со счета Мулявко) завышенные заявки на покупку акций компаний, потом со счета маркетмейкера их удовлетворял, поcле чего выставлял противоположные заявки в обратную сторону, которые также удовлетворял маркет-мейкер, рассказал Валерий Лях.
Вторая схема представляла собой манипуляции с 38 выпусками облигаций, среди которых были бумаги «Башнефти», «Вымпелкома», «Газпромнефти», «Магнита», «Мегафона», НЛМК и других. Шейнин покупал на рынке облигации по одной цене, а уже потом продавал их своему работодателю ИК «ММК-Финанс» по завышенному ценнику.
При помощи первой схемы трейдеры заработали 79,5 млн рублей, благодаря второй — 9,5 млн рублей. Однако 75% средств, полученных на манипулировании, недобросовестные финансисты проиграли на фондовом рынке — они торговали не только с маркет-мейкером, но и проводили обычные клиентские операции с ценными бумагами, добавляет Валерий Лях. Фактическая прибыль трейдеров составила 22,5 млн руб. Все деньги, которые Мулявко выводила со счета через отделения банков и онлайн-банк, она передавала Данилу Шейнину, отмечает представитель ЦБ.
Итоговая сумма ущерба, причиненного компании «ММК-Финанс», еще подсчитывается, но может даже превысить 89 млн рублей, уточнил Лях.
Как ЦБ выявил схему
Основанием для проверки компании стал собственный мониторинг Центробанка. По словам Ляха, ни у ММК, ни у «ММК-Финанс» практически не было возможности выявить схему, поскольку ключевой принцип биржевого рынка — это анонимность, и в ходе торгов компания не видит своих контрагентов. Никакие санкции к ИК «ММК-Финанс» применяться не будут, подчеркнул Лях.