OCCRP рассказал об «офшорной империи» «Тройки Диалог»
Через компании, связанные с инвестбанком, якобы прокачивались деньги, конечными получателями которых был виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин
Инвестбанк «Тройка Диалог», которым руководил и владел Рубен Варданян (в 2011 году продал компанию Сбербанку), создал сеть офшоров, через которые переводились деньги «самым влиятельным людям России», в частности виолончелисту и другу Владимира Путина Сергею Ролдугину, пишут журналисты Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Российским партнером расследования выступило издание Meduza.
Авторы расследования — сотрудники OCCRP и литовского издания 15min.lt — изучили данные о банковских проводках компаний, имевших счета в одном из крупнейших литовских банков — Ukio (принадлежал бизнесмену Владимиру Романову, лишился лицензии в 2013 году). В Ukio обслуживались как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».
Исходя из данных банка Ukio, OCCRP делает вывод, что «Тройка Диалог» создала «экосистему» по меньшей мере из 76 взаимосвязанных офшорных компаний, функционировавших в 2006-2013 годах. Некоторые из этих компаний открывали счета в Ukio.
Офшорные фирмы, управляемые «Тройкой Диалог», «получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы». Среди конечных получателей средств OCCRP обнаружило несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников. Всего через офшорную сеть «Тройки» было проведено $4,6 млрд.
В расследовании упоминается несколько структур, которые переводили средства в связанные с «Тройкой» компании: $130 млн перевели компании, фигурировавшие в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей, более $27 млн — от компаний, выводивших деньги из аэропорта Шереметьево, и т. д. Авторы расследования подчеркивают — утверждать, что прямыми получателями преступных денег были офшорные компании, связанные с «Тройкой», нельзя. Поступив на счет одной из офшорных компаний, деньги несколько раз перемещались между счетами других компаний системы, после чего уходили конечным получателям. OCCRP называет несколько таких получателей. Среди них — виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин, компании, связанные с которым, якобы получили в 2010-2013 годах $69 млн из офшорной системы «Тройки». Компании Ролдугина якобы заключали с офшорными компаниями договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, и за срыв соглашения компания Ролдугина получала компенсацию. Через компанию, входившую в офшорную систему «Тройки»,