Инвестбанк «Тройка Диалог» создал сеть офшоров

ForbesБизнес

OCCRP рассказал об «офшорной империи» «Тройки Диалог»

Через компании, связанные с инвестбанком, якобы прокачивались деньги, конечными получателями которых был виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин

Анастасия Ляликова, Георгий Перемитин, Юлия Титова

05653aa1-00be-4c5f-a6ca-c31fdec97bb0.jpeg__1551718212__58182.jpeg
Фото ТАСС

Инвестбанк «Тройка Диалог», которым руководил и владел Рубен Варданян (в 2011 году продал компанию Сбербанку), создал сеть офшоров, через которые переводились деньги «самым влиятельным людям России», в частности виолончелисту и другу Владимира Путина Сергею Ролдугину, пишут журналисты Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Российским партнером расследования выступило издание Meduza.

Авторы расследования — сотрудники OCCRP и литовского издания 15min.lt — изучили данные о банковских проводках компаний, имевших счета в одном из крупнейших литовских банков — Ukio (принадлежал бизнесмену Владимиру Романову, лишился лицензии в 2013 году). В Ukio обслуживались как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».

Исходя из данных банка Ukio, OCCRP делает вывод, что «Тройка Диалог» создала «экосистему» по меньшей мере из 76 взаимосвязанных офшорных компаний, функционировавших в 2006-2013 годах. Некоторые из этих компаний открывали счета в Ukio.

Офшорные фирмы, управляемые «Тройкой Диалог», «получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы». Среди конечных получателей средств OCCRP обнаружило несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников. Всего через офшорную сеть «Тройки» было проведено $4,6 млрд.

В расследовании упоминается несколько структур, которые переводили средства в связанные с «Тройкой» компании: $130 млн перевели компании, фигурировавшие в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей, более $27 млн — от компаний, выводивших деньги из аэропорта Шереметьево, и т. д. Авторы расследования подчеркивают — утверждать, что прямыми получателями преступных денег были офшорные компании, связанные с «Тройкой», нельзя. Поступив на счет одной из офшорных компаний, деньги несколько раз перемещались между счетами других компаний системы, после чего уходили конечным получателям. OCCRP называет несколько таких получателей. Среди них — виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин, компании, связанные с которым, якобы получили в 2010-2013 годах $69 млн из офшорной системы «Тройки». Компании Ролдугина якобы заключали с офшорными компаниями договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, и за срыв соглашения компания Ролдугина получала компенсацию. Через компанию, входившую в офшорную систему «Тройки»,

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Зеленое поколение: экологическая тревожность и аллергия на гиперпотребление Зеленое поколение: экологическая тревожность и аллергия на гиперпотребление

Почему для альфа и зумеров забота о планете стала обычной рутиной?

Forbes
Как узнать, какая видеокарта на ноутбуке Как узнать, какая видеокарта на ноутбуке

Наши инструкции помогут определить, какая видеокарта стоит на ноутбуке

CHIP
Трое в лодке: на ком лежит ответственность за кибербезопасность Трое в лодке: на ком лежит ответственность за кибербезопасность

Кто виноват в том, что хакерам удалось провести успешную кибератаку?

Forbes
Заложник большой игры. Как мелкий бизнесмен стал «кошельком Мадуро» Заложник большой игры. Как мелкий бизнесмен стал «кошельком Мадуро»

Разговор с Нурланом Байдильдой, которого назвали «кошельком Николаса Мадуро»

Forbes
Все фильмы Пон Джун Хо, снявшего «Микки 17» и «Паразиты»: от худшего к лучшему Все фильмы Пон Джун Хо, снявшего «Микки 17» и «Паразиты»: от худшего к лучшему

8 фильмов южнокорейского режиссера, от легких комедий до мощных триллеров

Maxim
Частное станет явным Частное станет явным

Прогноз экспертов: мы вступаем в эпоху «конца приватности»

Огонёк
От авитаминоза до аллергии: как устоять перед весенними напастями? От авитаминоза до аллергии: как устоять перед весенними напастями?

Какие опасности таит весна для будущих мам

9 месяцев
Самые важные вопросы про обувь (и ответы на них) Самые важные вопросы про обувь (и ответы на них)

Как ухаживать за обувью чтобы она пережила не один сезон

GQ
«Мы» Джордана Пила – новый приговор «белой» Америке «Мы» Джордана Пила – новый приговор «белой» Америке

Режиссер разыгрывает двухактную страшную сказку

GQ
Технологии — в каждый гардероб: как мода techwear меняет нашу жизнь к лучшему Технологии — в каждый гардероб: как мода techwear меняет нашу жизнь к лучшему

Слово «комфорт», сказанное в отношении гардероба, перестало быть ругательным

Esquire
Марта Кауффман — о феноменальной популярности «Друзей» и о том, почему перезапуска никогда не будет Марта Кауффман — о феноменальной популярности «Друзей» и о том, почему перезапуска никогда не будет

Марта Кауффман о том, почему все по‑прежнему смотрят и любят «Друзей»

Esquire
Пенкин заявил, что Юлия Началова подрывала здоровье таблетками для похудения Пенкин заявил, что Юлия Началова подрывала здоровье таблетками для похудения

Сергей Пенкин сообщил, что Началова «плотно сидела» на препаратах для стройности

Cosmopolitan
Сон в руку: 9 мифов о Дмитрии Менделееве Сон в руку: 9 мифов о Дмитрии Менделееве

Изобрел водку, а таблицу увидел во сне? Правда и мифы о Дмитрии Менделееве

Вокруг света
20 богатейших российских бизнесменов. Рейтинг Forbes 20 богатейших российских бизнесменов. Рейтинг Forbes

В России появились бизнесмены, чье состояние превышает $20 млрд

Forbes
Эпоха Карла Эпоха Карла

19 февраля в Париже умер Карл Лагерфельд

Grazia
$1,5 млрд с картинки: зачем идет на биржу «любимая соцсеть американских мамочек» Pinterest $1,5 млрд с картинки: зачем идет на биржу «любимая соцсеть американских мамочек» Pinterest

«Визуальная» соцсеть Pinterest хочет стать публичной

Forbes
Нарциссизм — это норма? Нарциссизм — это норма?

Сегодня самолюбование становится нормой

Psychologies
Прощание с пакетом Прощание с пакетом

Чем торгуют магазины без упаковки

РБК
Меньшее из зол Меньшее из зол

Ребекка Фергюсон не побоялась примерить на себя образ злодейки

Grazia
10 секретов общения от великих лидеров или как подчинять себе людей в диалогах 10 секретов общения от великих лидеров или как подчинять себе людей в диалогах

Разговоры — важнейший ключ к успеху

Playboy
Кого боится Дональд Трамп? Кого боится Дональд Трамп?

15 демократов вступили в борьбу за президентское кресло

Огонёк
Связанные одной трубой. Помогут ли украинские выборы решить газовый спор Связанные одной трубой. Помогут ли украинские выборы решить газовый спор

Вне зависимости от исхода выборов России и Украине придется договариваться

Forbes
Кирилл Шамалов выбыл из списка миллиардеров Forbes Кирилл Шамалов выбыл из списка миллиардеров Forbes

Совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов выбыл из числа долларовых миллиардеров

Forbes
Mail.ru Group хочет купить долю в сервисе каршеринга YouDrive Mail.ru Group хочет купить долю в сервисе каршеринга YouDrive

Холдинг Алишера Усманова может стать миноритарным акционером

Forbes
«Дома музыку не слушаю» «Дома музыку не слушаю»

Алексей Кортнев — о новом спектакле и воспитании личным примером

Добрые советы
Эффект пружины: почему сейчас растут развивающиеся рынки Эффект пружины: почему сейчас растут развивающиеся рынки

Развивающиеся рынки демонстрируют лучшую динамику за последние семь лет

Forbes
Алкогений: Тиберий Алкогений: Тиберий

Людей поили допьяна, а потом перевязывали им члены, лишая возможности помочиться

Maxim
Сестры Старк: лучшие подруги на съемочной площадке и в жизни Сестры Старк: лучшие подруги на съемочной площадке и в жизни

Напоминаем: до финального сезона «Игры престолов» осталось всего 18 дней!

Playboy
Женщины в «мужском» бизнесе: 5 историй Женщины в «мужском» бизнесе: 5 историй

Пять основательниц технологических компаний поделились своими историями

Psychologies
Всё к лучшему Всё к лучшему

Юлия Барановская начала свою карьеру на телевидении пять лет назад

OK!
Открыть в приложении