Forbes ознакомился с показаниями Алексея Кордичева по «делу Baring Vostok»

ForbesБизнес

«Вся схема преступления»: о чем рассказал ключевой свидетель по делу Майкла Калви

Forbes ознакомился с показаниями Алексея Кордичева, экс-предправления банка «Восточный», обвиняемого по «делу Baring Vostok». Кордичев — единственный из задержанных, кто признал вину в хищении у банка «Восточный»

Дмитрий Яковенко, Юлия Титова, Анастасия Михайлова

tass_32822754.jpg__1562334862__96371.jpg
Фото Евгения Разумного / Ведомости / ТАСС

«Мой подзащитный раскрывает всю схему преступления. Он дал информацию обо всех соучастниках... Он уже дал показания против них», — утверждал 15 февраля в Басманном суде адвокат советника предправления «Норвик банка» Алексея Кордичева. Кордичев был одним из шести человек задержанных по так называемому «делу Baring Vostok» и единственным — признавшим вину в хищении у банка «Восточный« 2,5 млрд рублей.

Вместе с Кордичевым за решетку отправились четыре топ-менеджера группы фондов Baring Vostok: Майкл Калви, Иван Зюзин, Филипп Депьпаль и Ваган Абгарян, а также гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. По версии следствия подозреваемые заменили на балансе «Восточного« кредиты на 2,5 млрд рублей, выданные ПКБ, на акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоившие не больше 600 000 рублей. Заявление на них написал миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Forbes ознакомился с копией протокола допроса Алексея Кордичева, но не нашел в его показаниях подробной схемы преступления. Подлинность документа подтвердили источник в банке «Восточный» и два источника, близких к Юсупову. Связаться с адвокатом и родственниками Кордичева не получилось.

О чем рассказал Кордичев

Допрос Кордичева начался в 21:30 14 февраля и длился почти четыре часа. Показания начинаются с рассказа Кордичева о том, как он начал работать в «Восточном» в конце 2013 года (тогда и до ребрендинга в 2017 году банк назвался «Восточный экспресс») директором по рискам. На тот момент около 40% банка через компанию «Эвизон Холдинг Лимитед» владели фонды Baring Vostok. Представителями «Эвизон» он называет Майкла Калви, Ивана Зюзина, Филиппа Депьпаля и Вагана Абгаряна. Все четверо принимали все важные решения, касающиеся назначений в руководящие органы банка и крупных (более 2 млрд рублей) сделок. В ноябре 2014 года они предложили Кордичеву занять место предправления Сергея Власова, уволенного из-за плохих финансовых показателей банка. Никаких конкретных задач акционеры перед ним не ставили, и Кордичев принял предложение.

Калви, Зюзин, Дельпаль и Абгарян также управляли «Первым коллекторским бюро», акционером которого были фонды Baring Vostok. Основным видом деятельности ПКБ была покупка проблемной задолженности банков. По словам Кордичева, с 2011 года «Восточный экспресс» кредитовал ПКБ и покупал его облигации. В 2015-2016 году задолженность бюро перед банком составляла не менее 4,5 млрд рублей. Основную долю составляли кредиты на 2,5 млрд рублей, выданные в декабре 2015 года. Судьба этого долга, как утверждает Кордичев, регулярно обсуждалась на встречах правления банка с входившими в его совет директоров Калви, Дельпалем, Зюзиным и Абгаряном в офисе Baring Vostok. По словам банкира, топ-менеджеры Baring

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как Гарвард придумал систему отбора из-за неприязни к евреям и зачем ему спортсмены Как Гарвард придумал систему отбора из-за неприязни к евреям и зачем ему спортсмены

Какие механизмы ведут к сдвигам в поведении и убеждениях людей?

Forbes
Конец крымского консенсуса: чем он грозит власти? Конец крымского консенсуса: чем он грозит власти?

Гражданские и политические свободы становятся важнее материальных потребностей

Forbes
Как избежать ошибок на переговорах Как избежать ошибок на переговорах

Распространенные просчеты в оффлайн- и онлайн-переговорах и как их избежать

Inc.
Как спастись с подводной лодки: «Комсомолец» и другие Как спастись с подводной лодки: «Комсомолец» и другие

Кто не знает выражения «Куда ты денешься с подводной лодки?»

Популярная механика
Sapiens Sapiens

Краткая история человечества

kiozk originals
Как блогер Ида Галич прошла путь от КВН до рейтинга Forbes Как блогер Ида Галич прошла путь от КВН до рейтинга Forbes

Ида Галич начинала карьеру юмориста со студенческой команды КВН

Forbes
Где есть и пить в Бал-Харбор — самом изысканном районе Майами-Бич Где есть и пить в Бал-Харбор — самом изысканном районе Майами-Бич

Ресторанный обозреватель выбрал самые достойные заведения Майами-Бич

РБК
Счастливы вместе Счастливы вместе

Куда поехать отдыхать в августе всей семьей?

Grazia
Белая зависть. Что может заставить людей стоять 2,5 часа в очереди в ресторан? Белая зависть. Что может заставить людей стоять 2,5 часа в очереди в ресторан?

Судя по очереди на входе, Blanc — главный «спот» нынешнего московского лета

Forbes
Кейт Буш Кейт Буш

Правила жизни певицы Кейт Буш

Esquire
Водители засыпают и винят в этом пассажиров. Что происходит с такси? Водители засыпают и винят в этом пассажиров. Что происходит с такси?

Из-за усталости и погони за заработком таксисты попадают в серьезные ДТП

РБК
Алена Свиридова: «Жажду смерти на сцене!» Алена Свиридова: «Жажду смерти на сцене!»

Певица призналась в коварстве и объяснила, почему мужчинам стоит ее побаиваться

StarHit
Приходят чужие штрафы: в ГИБДД объяснили, что делать Приходят чужие штрафы: в ГИБДД объяснили, что делать

Автомобилистка два года получала штрафы из-за машины с такими же номерами

РБК
Том Йорк задумался о душе: разбираем третий сольный альбом бессменного лидера Radiohead Том Йорк задумался о душе: разбираем третий сольный альбом бессменного лидера Radiohead

Увидел свет третий сольный альбом Тома Йорка Anima

Esquire
Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир

В прокат вышел новый фильм о приключениях Человека-паука «Вдали от дома»

РБК
Все смешалось в доме. Почему в парках строят музеи, а в опере гоняют скейтбордисты Все смешалось в доме. Почему в парках строят музеи, а в опере гоняют скейтбордисты

Главный тренд мировой архитектуры — mixed-use

Forbes
Законное право. Есть ли место женщине в совете директоров? Законное право. Есть ли место женщине в совете директоров?

Тренд кросс-индустриальных переходов сегодня набирает обороты

Forbes
Лучшие кроссовки будущей недели (с 22 по 28 июля) Лучшие кроссовки будущей недели (с 22 по 28 июля)

Переосмысленные теннисные кроссовки от Йоджи Ямамото

Esquire
Венский дневник Венский дневник

В Вене много всего модного и нового, о чем стоит узнать

Seasons of life
За один фильм до конца За один фильм до конца

Как Квентин Тарантино снял «Однажды в… Голливуде» — свой самый нежный фильм

GQ
Черный лебедь не прилетит: повлияют ли субботние протесты на рынок и инвесторов Черный лебедь не прилетит: повлияют ли субботние протесты на рынок и инвесторов

Пока что уличные акции и котировки ценных бумаг — параллельные вселенные

Forbes
«Как кошка с собакой»: FT связала «развод» Сбербанка с «Яндексом» с неудавшейся покупкой доли в компании «Как кошка с собакой»: FT связала «развод» Сбербанка с «Яндексом» с неудавшейся покупкой доли в компании

Отношения Сбербанка и «Яндекса» испортились еще в прошлом году

Forbes
5 способов скрыть первую седину — можно ли обойтись без краски? 5 способов скрыть первую седину — можно ли обойтись без краски?

Несколько лайфхаков от эксперта, которые помогут скрыть «серебряные нити»

Cosmopolitan
Беглый рэп Беглый рэп

Одним утром музыкант L’One проснулся и понял, что у него нет ни имени, ни песен

GQ
Гид по Midsummer Night’s Dreams Гид по Midsummer Night’s Dreams

Что не пропустить на главном костюмированном бале года

Cosmopolitan
Деньги в бронежилетах, внук генерала. Что известно о подозреваемых в разбое сотрудниках ФСБ Деньги в бронежилетах, внук генерала. Что известно о подозреваемых в разбое сотрудниках ФСБ

В числе подозреваемых в разбое офицеров ФСБ оказался внук генерала

Forbes
Подписная модель продаж: гарантия успеха или маркетинговый трюк? Подписная модель продаж: гарантия успеха или маркетинговый трюк?

Как заставить работать новую модель монетизации — подписку?

Forbes
Выключи, мне дует: как не простудиться под кондеем Выключи, мне дует: как не простудиться под кондеем

Кондиционер не виноват - просто многие не умеют им пользоваться

CHIP
Отказ от сувениров и шэринг-экономика: что такое социально ответственный туризм Отказ от сувениров и шэринг-экономика: что такое социально ответственный туризм

Как устроить свой отпуск так, чтобы минимально навредить планете

Forbes
Проблемы на триллионы. S&P оценила объем плохих долгов российских банков Проблемы на триллионы. S&P оценила объем плохих долгов российских банков

Высокая доля проблемных кредитов носит постоянный характер

Forbes
Открыть в приложении