Как мошенники отбирают деньги, пользуясь доверчивостью россиян

ForbesБизнес

Брокер или мошенник: как работают схемы с фейковыми инвестициями в акции и криптовалюты

О том, как мошенники отбирают деньги, пользуясь доверчивостью россиян, рассказывает руководитель департамента расследований киберпреступлений Group-IB Андрей Колмаков

Андрей Колмаков

1-gettyimages-1128727939.jpg__1614253198__43735__vid861985e.jpg
Фото Arne Dedert / picture alliance via Getty Images

В конце января 2021 года сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели в Санкт-Петербурге 50 обысков в офисах и квартирах лжеброкеров; уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Как считает следствие, подозреваемые под видом представительства известного «Форекс Брокера» предлагали финансовый консалтинг по инвестированию или запуску стартапов по франшизам, но вместо этого похищали деньги доверчивых вкладчиков. Ущерб от действия только этой группы лжеброкеров составил не менее 21 млн рублей.

Советы блондинки

«Биткоин падает, сейчас самое время вложиться в крипту!» — пишет столичному предпринимателю в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) симпатичная девушка. Случайное романтическое online-знакомство, завязавшееся пару недель назад, с легкого флирта перетекает в серьезный деловой разговор.

Девушка уверяет, что уже три года успешно инвестирует в биткоины и готова помочь своему новому знакомому поправить пошатнувшееся за время пандемии финансовое положение — у нее как раз есть на примете «проверенный брокер». Судя по фото, жизнь у незнакомки действительно бьет ключом — в ее аккаунте и сторис из путешествий, и фото из дорогих ресторанов.

Брокер просит взнос в размере 100 000 рублей. Потом приходит запрос на новые переводы — и вот уже жертва «вложила» почти 1 млн рублей. После этого симпатичная незнакомка и брокер исчезают, сайт брокерской фирмы перестает работать, а телефоны — выключены.

У этой печальной истории оказалось не менее поучительное продолжение. На обманутого вкладчика «случайно» вышли коллекторы, которые за услуги по возврату «инвестиций» запросили 200 000 рублей. А для большей убедительности подписали с потерпевшим договор от имени известного банка. Получив деньги, «коллекторы» тоже пропали — двойной обман как он есть.

По следам этого кейса специалисты Group-IB провели расследование — и выяснили, что сеть ресурсов псевдоброкеров насчитывала более 50 сайтов, маскирующихся под легальные инвестиционные компании. Для общения с жертвами мошенники использовали популярные соцсети, мессенджеры и десятки фейковых аккаунтов.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Подземный мамонт и еще 7 загадочных существ, в которых верят криптозоологи Подземный мамонт и еще 7 загадочных существ, в которых верят криптозоологи

Есть такая почти наука — криптозоология

Maxim
В США впервые клонировали вымирающего американского хорька В США впервые клонировали вымирающего американского хорька

Клонирование может повысить генетическое разнообразие вида

N+1
Операция «медиация»: как сохранить лицо во время конфликта без суда и следствия Операция «медиация»: как сохранить лицо во время конфликта без суда и следствия

Адвокат — о том, как решить конфликтные вопросы без суда

Forbes
Глобальный стендап: зачем нужна и чем хороша новая соцсеть ClubHouse Глобальный стендап: зачем нужна и чем хороша новая соцсеть ClubHouse

ClubHouse — новый культурный феномен или очередной IT-пшик?

Esquire
Хватит мной управлять! Хватит мной управлять!

Как развить эмоциональный интеллект?

Лиза
В деревню, в глушь В деревню, в глушь

Интервью с Эмили Блант о ее роли в фильме «Дикая парочка», детях и семье

OK!
У Лукоморья труп зеленый. О чем на самом деле рассказывается в добрых детских сказках У Лукоморья труп зеленый. О чем на самом деле рассказывается в добрых детских сказках

Ты даже не представляешь, какие детские сказки читали наши прапрапрадеды

Maxim
Чувствует ли улитка боль: почему наше восприятие других живых существ так ограничено Чувствует ли улитка боль: почему наше восприятие других живых существ так ограничено

Глава из книги Николая Кукушкина «Хлопок одной ладонью» о мышлении и мозге

Forbes
10 провальных бьюти-запусков звезд: от Кардашьян до Пэрис Хилтон 10 провальных бьюти-запусков звезд: от Кардашьян до Пэрис Хилтон

Чуть ли каждая вторая знаменитость создает свой бренд косметики и ухода

Cosmopolitan
Как сделать День влюбленных незабываемым: советы сексолога Как сделать День влюбленных незабываемым: советы сексолога

Как проявить особое внимание друг к другу?

Psychologies
Микропластик ухудшил физико-химические свойства почвы Микропластик ухудшил физико-химические свойства почвы

Микропластик создал непреодолимые препятствия для питания растений

N+1
Почему мы можем быть такими счастливыми и самодовольными в ущерб всякой логике Почему мы можем быть такими счастливыми и самодовольными в ущерб всякой логике

Жестокая правда о механизмах психологической защиты

Maxim
Рассказ Юрий Беккера «Не/праздничная история» Рассказ Юрий Беккера «Не/праздничная история»

Юрий Беккер написал рассказ о любви в Москве в наши дни

СНОБ
Невероятная судьба: как бывший наркозависимый бродяга стал профессором Невероятная судьба: как бывший наркозависимый бродяга стал профессором

Вдохновляющая история о человеке, который полностью поменял свою жизнь

Psychologies
Лондонская тюрьма для должников, куда можно было угодить на 30 лет за небольшой долг Лондонская тюрьма для должников, куда можно было угодить на 30 лет за небольшой долг

В середине XIX века в Англии с должниками обращались в высшей степени сурово

Maxim
8 самых знаменитых археологических памятников России 8 самых знаменитых археологических памятников России

Известные археологические памятники России

Популярная механика
Возраст кандидата: женщины старше 50 лет, которые баллотировались в президенты США Возраст кандидата: женщины старше 50 лет, которые баллотировались в президенты США

Эйджизм — одно из препятствий, с которым сталкиваются женщины

Forbes
Линейные уравнения Линейные уравнения

Илья и Светлана Хомяковы сделали квартиру сложной формы удобным пространством

AD
Да Лана вам Да Лана вам

Почему новая пластинка Ланы дель Рей может стать самой токсичной в её карьере

GQ
Спецотряд «Эльба»: первая атака немецких камикадзе Спецотряд «Эльба»: первая атака немецких камикадзе

Первая и последняя миссия немецкого спецотряда «Эльба»

Maxim
За триллион лет до Большого взрыва За триллион лет до Большого взрыва

У теории Большого взрыва есть сильный конкурент – циклическая теория

Популярная механика
Не спать всю ночь и пережить день? Легко! Не спать всю ночь и пережить день? Легко!

Как оставаться бодрой после бессонной ночи?

Cosmopolitan
Физики сделали съедобные голограммы из кукурузного сиропа и ванильного экстракта Физики сделали съедобные голограммы из кукурузного сиропа и ванильного экстракта

Ученые исследовали оптические свойства сахарных дифракционных решеток

N+1
Нейросеть озвучила беззвучную игру на фортепиано Нейросеть озвучила беззвучную игру на фортепиано

Алгоритм, который синтезирует восстановленный звук

N+1
Платья-кольчуги, модная революция и «Барбарелла»: что нужно знать о дизайнере Пако Рабане Платья-кольчуги, модная революция и «Барбарелла»: что нужно знать о дизайнере Пако Рабане

Пако Рабан — основатель модного футуризма шестидесятых

Esquire
«Кто-нибудь видел мою девчонку?» – главный скандал «Кинотавра» – выходит в прокат «Кто-нибудь видел мою девчонку?» – главный скандал «Кинотавра» – выходит в прокат

Фильм по книге Карины Добротворской о муже-кинокритике

GQ
Пластик в океане назвали смертельной угрозой для альбатросов Южного полушария Пластик в океане назвали смертельной угрозой для альбатросов Южного полушария

Альбатросы Южного полушария регулярно глотают пластиковый мусор

N+1
Чем закончились популярные сериалы, которые шли по телевизору годами Чем закончились популярные сериалы, которые шли по телевизору годами

Осторожно, долгожданные спойлеры!

Maxim
Новый альбом Земфиры «Бордерлайн»: что о нем думают психологи Новый альбом Земфиры «Бордерлайн»: что о нем думают психологи

Психологи — о том, как они воспринимают альбом Земфиры «Бордерлайн»

Psychologies
10 самых правильных пород кошек 10 самых правильных пород кошек

Удивительные породы кошек

Maxim
Открыть в приложении