Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

ForbesБизнес

«Наши клиенты — наркоманы»: как криптосервис с российским основателем стал целью ФБР

Анастасия Скрынникова, Георгий Перемитин

GettyImages-1230723520-copy-63cea0b881889.jpg
Фото Getty Images

В криптомире очередной крупный скандал, в центре которого на этот раз биржа с российскими корнями. Основанный россиянином Анатолием Легкодымовым криптообменник Bitzlato, как утверждают американские правоохранители, стал площадкой для прокачки криминальных активов на сотни миллионов долларов, а среди его крупнейших контрагентов были торгующий наркотиками маркетплейс из даркнета Hydra и финансовая пирамида «Финико». Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

«Простая регистрация без процедуры «знай своего клиента» (know-your-customer): ни селфи, ни паспорта не требуется», — так еще недавно площадка для peer-to-peer обмена криптовалют Bitzlato привлекала новых клиентов со своей главной страницы. Теперь сайт сервиса недоступен, а его основатель — россиянин Анатолий Легкодымов — арестован в Соединенных Штатах. Как указывает Минюст США, из-за того, что Bitzlato не уделял внимания процедурам KYC (know-your-customer), сервис стал «гаванью» для «грязных» денег — с его помощью преступники могли получать прибыль с незаконного бизнеса, включая торговлю наркотиками и кражу денег с помощью вредоносных программ. Всего, по версии следствия, через Bitzlato прошло более $700 млн криминальных денег.

Действия американских правоохранителей «посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы, или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», подчеркнула заместитель главы американского Минюста Лиза Монако.

Пока непонятно, когда клиенты Bitzlato, которые хранили на кошельках сервиса свои активы, смогут их получить. Еще утром 18 января, накануне сообщения Минюста США об аресте Легкодымова, в Telegram-канале Bitzlato News объявили, что сервис был взломан, а часть средств выведена. В сообщении также говорилось, что вывод средств «будет приостановлен на неопределенное время». В то же время биржа заверила пользователей, что вывод заработает «через два-три дня, по окончанию технических работ». Позже Bitzlato сообщила, что сервера компании во Франции были «захвачены ФБР», также как и часть средств пользователей. С 20 января новых сообщений в телеграм-канале команды Bitzlato нет. Плашка на главной странице сайта Bitzlato гласит, что сайт «арестован Национальной жандармерией Франции по борьбе с организованной преступностью и киберпреступностью» в рамках международной операции.

Кто такой Анатолий Легкодымов и как его сервис привлек внимание ФБР и американской финразведки?

Что известно о Легкодымове и Bitzlato

В судебных документах по делу Bitzlato, биография Легкодымова освещена скупо — указано лишь, что ему 40 лет, он постоянно живет в китайском городе Шэнчжэнь, а в конце прошлого года приехал в Майами (штат Флорида). В базе данных «СПАРК-Интерфакс» есть только один человек, чьи имя и возраст совпадают с именем и возрастом фигуранта дела — уроженец Краснодара 1982 года рождения Анатолий Викторович Легкодымов. В 2014 году он зарегистрировал ИП, основной деятельностью указав «разработку компьютерного программного обеспечения». На популярных форумах для программистов, в том числе на «Хабре», также можно найти юзера с никнеймом legkodymov — в профиле в графе «Откуда» у него указан Краснодарский край. Его посты в блоге на «Хабре» посвящены, в частности, цифровым валютам, майнингу биткоина и краху криптобиржи MtGox.

В 2016 году Легкодымов, согласно данным СПАРК, становится совладельцем и директором в компании «А-ХВТ». Компания, как указано на ее канале в YouTube, занимается разработкой собственных моделей майнеров и строительством дата-центров. Однако уже спустя год он покидает компанию.

Именно на разработке и производстве майнингового оборудования, а также строительстве дата-центров и был изначально сфокусирован бизнес Bitzlato, следует из информации на сайте компании. Однако в 2016 году компания решила развивать новое направление — криптообменники peer-to-peer в Telegram. Первый обменник — BTC_CHANGE_BOT — позволял менять биткоины, впоследствии были запущены боты для обмена еще пяти криптовалют — Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Dogecoin. Один из таких ботов пользователь под ником legkodymov рекламировал на Reddit в 2018 году, отмечая, что это «бот с двухлетней историей». В том же году, после того, как российские власти заблокировали Telegram, создатели бота создали веб-версию обменников — сайт bitzlato.com.

Bitzlato никогда не был классической криптобиржей, это именно площадка для обмена криптовалют на фиатные средства и обратно через peer-to-peer, отмечает основатель сервиса аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин. Свой p2p-сервис Bitzlato позиционировала как «надежный способ получить гривны, рубли и тенге на счета в Приватбанке, Сбербанке или Qiwi», обменяв на них криптовалюту.

Как указано в показаниях специального агента ФБР США Райана Роджерса, поданных в Федеральный окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка, Bitzlato Limited была зарегистрирована в Гонконге. С мая 2018 года она обработала криптовалютные транзакции на сумму около $4,58 млрд. Роджерс указывает, что Легкодымов — не единственный бенефициар Bitzlato, однако имя его партнера, с которым россиянин делил контроль над компанией, не раскрывает. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в Гонконге, де-факто, как указывает FinCEN (американская финразведка) со ссылкой на «исследование, проведенное компанией по анализу блокчейна», Bitzlato работала из «Москва-Сити». В ноябре 2021 года агентство Bloomberg писало, что башня «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити» стала одним из мировых центров для обналичивания цифровых валют.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Женщины для женщин: как Наталья Водянова и Серена Уильямс инвестируют в фемтех Женщины для женщин: как Наталья Водянова и Серена Уильямс инвестируют в фемтех

Стартапы в области женского здоровья, в которые инвестируют знаменитые женщины

Forbes
Нет ничего нарядного? Как из обычного гардероба сделать вечерний — 3 секретных трюка Нет ничего нарядного? Как из обычного гардероба сделать вечерний — 3 секретных трюка

Как составить стильный праздничный наряд, при этом не потратив сутки на шоппинг

VOICE
«Выигрывают только выносливые»: как работает финансовая стратегия FIRE «Выигрывают только выносливые»: как работает финансовая стратегия FIRE

Реально ли стать «пенсионером», пока ты еще достаточно молод?

Forbes
6 главных причин, почему бывшие возвращаются 6 главных причин, почему бывшие возвращаются

Зачем люди из прошлого решают объявиться снова?

Psychologies
Что такое дневник питания, как его вести: разбираемся вместе с диетологом Что такое дневник питания, как его вести: разбираемся вместе с диетологом

Дневник питания — это простой, но эффективный способ контролировать свой рацион

РБК
И снова Новый год! По-китайски И снова Новый год! По-китайски

7 обязательных традиций, которые привлекут счастье и богатство

Лиза
Жизнь без боли и болезней: новые книги о здоровье, которые стоит прочесть Жизнь без боли и болезней: новые книги о здоровье, которые стоит прочесть

В каком возрасте нужно начинать заботиться о своем здоровье?

ТехИнсайдер
Что пишет пресса об автобиографии принца Гарри «Запасной» Что пишет пресса об автобиографии принца Гарри «Запасной»

Первые рецензии западной прессы на автобиографию принца Гарри «Запасной»

Правила жизни
Женщины могут быть абьюзерами мужчин, но их не осуждают: мнение читательницы и психолога Женщины могут быть абьюзерами мужчин, но их не осуждают: мнение читательницы и психолога

Входим ли мы в мир, где сильному полу станет опасно оказывать женщинам внимание

Psychologies
«Детка, я решу все твои проблемы»: что больше всего возбуждает женщин в мужчинах «Детка, я решу все твои проблемы»: что больше всего возбуждает женщин в мужчинах

Как наши сексуальные фантазии способны изменить жизнь до неузнаваемости

Psychologies
Шторм какой силы оторвёт вас от земли и унесёт к лешему? Шторм какой силы оторвёт вас от земли и унесёт к лешему?

Какой ветер опасен лично для вас?

ТехИнсайдер
Карл XII: один против всех Карл XII: один против всех

Почему же Швеция проиграла Северную войну?

Дилетант
«Новый год — новый я»: почему и как нужно менять свои привычки? «Новый год — новый я»: почему и как нужно менять свои привычки?

Подходит ли наша неспокойная ситуация для того, чтобы совершенствовать себя?

Psychologies
Как создать ощущение дома: советы психолога Как создать ощущение дома: советы психолога

Как испытать «чувство дома», где бы мы ни были, и почему это важно?

Psychologies
Праздник посреди руин: какой была жизнь Джины Лоллобриджиды за кадром Праздник посреди руин: какой была жизнь Джины Лоллобриджиды за кадром

Джина Лоллобриджида: секс-символ послевоенного кино и талантливый фотограф

Forbes
О чем молчат женщины О чем молчат женщины

Чего и почему чаще всего боятся женщины

Лиза
Актриса, которой уже не хватает: 10 лучших фильмов Инны Чуриковой Актриса, которой уже не хватает: 10 лучших фильмов Инны Чуриковой

«Правила жизни» вспоминают 10 самых ярких ролей Инны Чуриковой.

Правила жизни
10 удивительных фактов об Эми Уайнхаус — спорим, ты не знала 10 удивительных фактов об Эми Уайнхаус — спорим, ты не знала

Эми Уайнхаус не всегда хотела быть певицей, а первую татуировку сделала в 14 лет

VOICE
99 зубов рассказали о низкой мобильности древних анатолийцев 99 зубов рассказали о низкой мобильности древних анатолийцев

Биоархеологи провели анализ изотопного состава 99 зубов

N+1
Audi Activesphere – элегантное кросс-купе, которое превращается в пикап Audi Activesphere – элегантное кросс-купе, которое превращается в пикап

Новый концепт Audi объединяет преимущества внедорожника и пикапа

4x4 Club
Прирожденные психотерапевты: самый эмпатичный знак зодиака - кто он? Прирожденные психотерапевты: самый эмпатичный знак зодиака - кто он?

Кто из знаков зодиака может поработать психоаналитиком?

VOICE
Как сделать оральный секс удачным? Советы, которые нужны каждому! Как сделать оральный секс удачным? Советы, которые нужны каждому!

Несколько простых фактов о том, как можно улучшить свою сексуальную жизнь

ТехИнсайдер
Аура океана Аура океана

50‑метровая стальная яхта Ocean Z строилась on speculation

Y Magazine
Chimera: посмотрите, как тестируют гибридный двигатель для нового мирового рекорда скорости полета Chimera: посмотрите, как тестируют гибридный двигатель для нового мирового рекорда скорости полета

Может ли беспилотник развить скорость больше, чем любой самолет в мире?

ТехИнсайдер
Ненависть к отцу, постельные сцены с Меган и не только: скандальные отрывки из мемуаров принца Гарри Ненависть к отцу, постельные сцены с Меган и не только: скандальные отрывки из мемуаров принца Гарри

Просматриваем мемуары принца Гарри, которые наделали немало шума

VOICE
К 2100 году половина ледников планеты может растаять. Будет апокалипсис? К 2100 году половина ледников планеты может растаять. Будет апокалипсис?

Человечество испытает серьезные природные катаклизмы через 80 лет

ТехИнсайдер
Диета на гречке Диета на гречке

Как продержаться на гречке 2 недели без голода и сколько можно сбросить

Лиза
Сидя, стоя или лежа: в какой позе оптимальнее работать? Обсуждаем с врачом Сидя, стоя или лежа: в какой позе оптимальнее работать? Обсуждаем с врачом

Как работать, чтобы не вредить организму?

CHIP
И снова про вариатор. Что, зачем и почему? И снова про вариатор. Что, зачем и почему?

Правда и вымыслы о вариаторе

4x4 Club
Inc. Адаптация Inc. Адаптация

Как сохранить устойчивость разума и тела в кризисное время

Inc.
Открыть в приложении