В последние два года участились случаи уголовного преследования бизнесменов

СНОББизнес

Пора валить? Топ-9 уголовных дел в отношении крупного бизнеса в России

Подготовила Ярослава Горлова

031ec50ac091cb01b9a5e0a36bf66b87fe72c6afde52bf751cb73c00ece38da2.jpg
Борис Минц. Фото: Golkokuz/Wikipedia 

В последние два года участились случаи уголовного преследования в отношении крупных российских бизнесменов. Последний произошел на прошлой неделе: основателя ресторанной сети «Тарас Бульба» Юрия Белойвана приговорили к двум годам лишения свободы за неуплату налогов. Виновность остальных еще предстоит определить суду, однако уже сейчас многие инвесторы, прежде всего иностранные, расценивают происходящее как сигнал к сворачиванию бизнеса в России. «Сноб» рассказывает о самых нашумевших историях

Борис Минц

Борис Минц и его сыновья — владельцы О1 Group. Бизнесмен также является бывшим совладельцем, президентом и председателем совета директоров банка «ФК Открытие». В августе 2017-го, когда Минц уже не был владельцем «ФК Открытие», банк попал под санацию. Незадолго до этого между О1 и банком прошел ряд сделок. В результате «согласованных действий» на балансе банка вместо обеспеченных кредитов оказались необеспеченные бонды О1 Group. Банк обратился с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать эти операции недействительными. Суд аннулировал сделки, и у структур Минца возникла задолженность в размере 34 миллиардов рублей. В мае в отношении компаний бизнесмена началась доследственная проверка с целью определить, есть ли состав преступления в действиях предпринимателя. В июле иск к Минцу и его сыновьям также подал банк «Траст», на балансе которого сосредоточены так называемые «плохие долги» банков, прошедших через санацию Центробанка, — в том числе и «ФК Открытие».

Банк «Открытие» был крупным кредитором O1 Group. Иск и последующее разбирательство обрушили девелоперский и пенсионный бизнес Минца. Со сложившейся ситуацией СМИ связывают переезд Минца и его сыновей в Лондон в мае 2018 года. До этого предприниматель занимал 72-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Валерий Маркелов

2 октября 2018 года бизнесмена Валерия Маркелова задержали в Сочи и доставили в Москву, в тот же день суд арестовал его на два месяца. Предпринимателя подозревают в даче взятки на сумму более 2 миллиардов рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко. 2 октября суд отправил под арест и другого фигуранта дела — экс-адвоката Виктора Белевцова, которого обвиняют в посредничестве между Маркеловым и Захарченко. Оба обжаловали свои аресты, но суд дважды продлевал срок. Последнее продление — до 1 октября 2019 года. Самого Захарченко Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима по делу о коррупционных преступлениях.

50107f205c92649ce1c209d65513fdace2f074952287eaa7680d02b82d09694b.jpg
Валерий Маркелов на рассмотрении ходатайства об аресте в Басманном суде. Фото: Агенство Москва 

Маркелову принадлежат части активов Интерпрогрессбанка и группы компаний «1520» — крупнейшего получателя подрядов от РЖД. В 2018 году вместе с Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем Маркелов возглавил список «королей госзаказа», составленный Forbes.

Майкл Калви

15 февраля 2019 года стало известно об аресте основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. С жалобой в ФСБ обратился Шерзод Юсупов — один из миноритарных акционеров банка «Восточный». Вместе с Калви задержали еще пятерых человек, в числе которых его партнеры по Baring Vostok, советник предправления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. С 11 июня предприниматель находится под домашним арестом. Сам Майкл Калви связывает дело с корпоративным конфликтом внутри банка «Восточный».

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Поздравляем, это Ходжкин — опыт лечения лимфомы от первого лица Поздравляем, это Ходжкин — опыт лечения лимфомы от первого лица

Личная история борьбы с лимфомой Ходжкина

СНОБ
Какие часы носить в августе? Какие часы носить в августе?

История часового дела началась, разумеется, с механизмов

GQ
Найти подругу на фитнесе: как женщины объединяются и социализируются благодаря спорту Найти подругу на фитнесе: как женщины объединяются и социализируются благодаря спорту

Как и почему вокруг занятий спортом формируются сообщества

Forbes
«Все выдумки не стоят естества…» «Все выдумки не стоят естества…»

На свете есть немало людей, уверенных, что небо над нами бороздят НЛО

Наука и жизнь
«Болезни Империи. Как пытки рабов и зверства во время войн изменили медицину» «Болезни Империи. Как пытки рабов и зверства во время войн изменили медицину»

Почему во время Крымской войны большинство солдат погибало в госпиталях

N+1
Renault Arkana. В военкомате не ждут Renault Arkana. В военкомате не ждут

Новый автомобиль повышенной проходимости от Renault

АвтоМир
Год без покупок. Как отказаться от бессмысленных трат Год без покупок. Как отказаться от бессмысленных трат

Отрывок из книги «Год без покупок»

Forbes
Будущее на пороге: отложенная старость, гаджеты-невидимки и человек VS робот Будущее на пороге: отложенная старость, гаджеты-невидимки и человек VS робот

Что ждет нас в недалеком будущем?

Psychologies
Интервью Трумена Капоте с членом секты Чарльза Мэнсона Интервью Трумена Капоте с членом секты Чарльза Мэнсона

В 1972 году Трумен Капоте навестил в калифорнийской тюрьме Бобби Босолея

Esquire
MAXIM рецензирует комедию «Оленья кожа» с бородатым Дюжарденом и небородатыми шутками MAXIM рецензирует комедию «Оленья кожа» с бородатым Дюжарденом и небородатыми шутками

Месье Дюпье повзрослел, у него снимается оскароносный актер

Maxim
Что смотреть после «Во все тяжкие»: 5 фильмов и 5 сериалов Что смотреть после «Во все тяжкие»: 5 фильмов и 5 сериалов

5 фильмов и 5 сериалов, переосмысливающих и дополняющих «Во все тяжкие»

Esquire
Все смешалось в доме. Почему в парках строят музеи, а в опере гоняют скейтбордисты Все смешалось в доме. Почему в парках строят музеи, а в опере гоняют скейтбордисты

Главный тренд мировой архитектуры — mixed-use

Forbes
Мечта путешественника Мечта путешественника

Предприниматель из Новосибирска создал единую сим-карту для 200 стран

Forbes
Аналитики предсказали рублю падение до 79,5 за доллар в следующем году Аналитики предсказали рублю падение до 79,5 за доллар в следующем году

Аналитики АКРА в обновленном макропрогнозе предсказали ослабление рубля

Forbes
Конец крымского консенсуса: чем он грозит власти? Конец крымского консенсуса: чем он грозит власти?

Гражданские и политические свободы становятся важнее материальных потребностей

Forbes
Невероятные снимки детей из разных стран с их еженедельным рационом Невероятные снимки детей из разных стран с их еженедельным рационом

Грегг Сигал снимал детей в окружении разной еды, которую они поглощают за неделю

Cosmopolitan
Из кого выйдет достойный Элвис? 5 претендентов на роль короля рок-н-ролла Из кого выйдет достойный Элвис? 5 претендентов на роль короля рок-н-ролла

В США назвали основных претендентов на роль певца Элвиса Пресли

Playboy
«Сплетница», «Беверли-Хиллз, 90210» и другие вернувшиеся сериалы «Сплетница», «Беверли-Хиллз, 90210» и другие вернувшиеся сериалы

Воссоединение с любимыми героями

Vogue
Почему некоторые люди могут выпить больше других (это хорошо или плохо?) Почему некоторые люди могут выпить больше других (это хорошо или плохо?)

Пол, генетика и возраст влияют на твою восприимчивость к алкоголю

Playboy
Варим все, что из металла: как выбрать сварочный инвертор? Варим все, что из металла: как выбрать сварочный инвертор?

Планируете покупать инверторный сварочный апарат?

CHIP
Не стойте у края платформы. Почему вокзалы устроены так, что из них хочется немедленно уехать Не стойте у края платформы. Почему вокзалы устроены так, что из них хочется немедленно уехать

Анастасия Колчина объясняет, как должен быть устроен вокзал в XXI веке

Forbes
Праздник на даче Праздник на даче

Как круто провести время на даче, чтобы это стало приключением

Домашний Очаг
Непридуманная история викторианских обоев-убийц Непридуманная история викторианских обоев-убийц

Дома и стены помогают? Не всегда!

Maxim
Мини-печь: альтернатива духовке Мини-печь: альтернатива духовке

Сегодня расскажем, что такое ростер, он же мини-печь

CHIP
Девочка или мальчик Девочка или мальчик

Есть много народных примет по определению пола ребенка. Работают ли они?

Лиза
«Детей пожгли, но это не в нашей компетенции»: в Хабаровском крае сгорел частный детский лагерь «Детей пожгли, но это не в нашей компетенции»: в Хабаровском крае сгорел частный детский лагерь

Четыре ребенка, по последним данным, стали жертвами пожара в палаточном лагере

Forbes
Елизавета Братищева: «Мы строги в выборе партнеров» Елизавета Братищева: «Мы строги в выборе партнеров»

Сеть бургерных #FARШ решилась на франшизу

Maxim
Три секрета, чтобы стать лучшими бабушкой и дедушкой Три секрета, чтобы стать лучшими бабушкой и дедушкой

Как бабушка и дедушка вы можете обнаружить, что многие вещи вам не подвластны

Psychologies
72 часа в аду: история замурованных танкистов 72 часа в аду: история замурованных танкистов

Представь, что ты застрял в лифте на 72 часа. Казалось бы, экстремально?

Maxim
5 женщин в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов 5 женщин в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов

Женщины в новом рейтинге Forbes

Forbes
Открыть в приложении