Борьба с «отмыванием» средств все еще остается делом конкретных государств

ForbesБизнес

Почему история «Тройки Диалог» может заинтересовать власти США

У американского Минфина есть инструменты для того, чтобы преследовать коррупционеров по всему миру, однако борьба с «отмыванием» все еще остается делом конкретных государств. Фигуранты расследования OCCRP могут заинтересовать Вашингтон, но скорее всего дело закончится обычным закручиванием гаек и усилением банковского комплаенса

Антон Именнов, Вадим Клювгант

tass_3736232.jpg__1551872576__20938.jpg
Фото Александры Мудрац / ИТАР-ТАСС

Опубликованное на этой неделе расследование консорциума OCCRP о якобы имевших место офшорных схемах инвестбанка «Тройка Диалог» произвело эффект информационной бомбы. Последствия проявились мгновенно — например, новость о требовании фонда Hermitage проверить информацию из расследования обрушила более чем на 10% капитализацию австрийского банка Raiffeisen.

В расследовании упоминается более десятка западных банков, на счета в которых перечислялись деньги офшорных компаний, так или иначе связанных с «Тройкой». В своих комментариях к расследованию экс-владелец «Тройки» Рубен Варданян отсылает к службам комплаенса европейских банков: деньги проходили там процедуру проверки, и их происхождение не вызвало вопросов.

Кто-то мог подзабыть, но весной 2016 года были опубликованы Panama Papers — файлы, которые вскрыли офшорные тайны крупного российского бизнеса. Тогда дело закончилось закрытием офшорного регистратора Mossack Fonseca, и это, наверно, стало самым печальным развитием ситуации для юристов — если забыть о печальных последствиях для их клиентов.

В России же не произошло ничего даже близко сравнимого, разве что Владимир Путин пошутил про виолончели Сергея Ролдугина. Вот, пожалуй, и всё. Никто не был привлечен хоть к какой-нибудь ответственности в России и никто из отметившихся в скандальном досье не был включён в санкционный список США.

Но важны нюансы. Дело в том, что «отмывание денег» — это предмет ведения американского Минюста и прокуратуры. В то недалекое время, когда публиковались Panama Papers, Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) не было уполномочено вводить санкции по коррупционным основаниям. В то же время, уже в конце 2012 года в США был принят так называемый «Всемирный закон Сергея Магнитского». Весной 2013 года в «список Магнитского» внесли первых 39 человек. Но это были люди, которые по мнению властей США были ответственны за смерть в «Матросской Тишине» российского юриста фонда Hermitage или к вскрытым им правонарушениям.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Обрести контроль над вещами и жизнью: 7 принципов минимализма Обрести контроль над вещами и жизнью: 7 принципов минимализма

Обрести контроль над вещами и жизнью: 7 принципов минимализма

Psychologies
Не Цукербергом единым: чем опасны истории успеха Не Цукербергом единым: чем опасны истории успеха

Проанализируйте всю картину целиком — возможно, герою просто повезло

Forbes
Главный экспонат Главный экспонат

Модель Mitsubishi L200 самый эффектный пикап на отечественном рынке

Quattroruote
17 советов, как себя вести на приеме у врача 17 советов, как себя вести на приеме у врача

Готовимся заранее к посещению врача акушера-гинеколога

9 месяцев
Ваш цикл и эмоции Ваш цикл и эмоции

Месячный цикл – сложный процесс, требующий от организма немало усилий

Домашний Очаг
Экзоскелет на связи с мозгом. Как будут возвращать к нормальной жизни больных в будущем? Экзоскелет на связи с мозгом. Как будут возвращать к нормальной жизни больных в будущем?

Как спасти людей, перенесших инсульт и потерявших способность двигаться?

Forbes
Кто свободен Кто свободен

Иляна Эрднеева обсудила с Сергеем Светлаковым палитру современного юмора

Glamour
Цифровая фобия. Что пугает россиян в искусственном интеллекте Цифровая фобия. Что пугает россиян в искусственном интеллекте

Интернет-пользователи не верят в справедливость искусственного интеллекта

Forbes
Эффект пружины: почему сейчас растут развивающиеся рынки Эффект пружины: почему сейчас растут развивающиеся рынки

Развивающиеся рынки демонстрируют лучшую динамику за последние семь лет

Forbes
Как понять, что ваши родители были садистами Как понять, что ваши родители были садистами

Некоторым повезло меньше — их родители были настоящими садистами

Psychologies
От спроса к предложению От спроса к предложению

В 2018 году обозначился поворот в направлении экономики предложения

Forbes
Иммунитет: почему при беременности снижается и как его поддержать? Иммунитет: почему при беременности снижается и как его поддержать?

Почему у беременных женщин снижается иммунитет

9 месяцев
Если одежда искрит: 7 способов снять статическое электричество Если одежда искрит: 7 способов снять статическое электричество

Статическое электричество образуется на ткани в любое время года

Домашний Очаг
Про детские как бы игры Про детские как бы игры

Лев Рубинштейн вспоминает, каким был досуг детей до изобретения компьютеров

GQ
«Не обращайтесь со мной как с преступником»: речь Майкла Джексона после обвинений в педофилии в 1993 году «Не обращайтесь со мной как с преступником»: речь Майкла Джексона после обвинений в педофилии в 1993 году

После фильма «Покидая Неверленд», Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии

Esquire
В плену стереотипов. Почему банки дают чат-ботам женские имена В плену стереотипов. Почему банки дают чат-ботам женские имена

Виртуального помощника, представленного Ubank, зовут Миа

Forbes
Анна Банщикова: «Женился на актрисе – терпи» Анна Банщикова: «Женился на актрисе – терпи»

Звезда сериала «Ищейка» и многодетная мама о страхах за наследников

StarHit
Как Levi Strauss с триумфом вернулся на биржу Как Levi Strauss с триумфом вернулся на биржу

Немногие компании на высококонкурентном рынке одежды решаются на IPO

Forbes
По закону Магнитского. Как США могут защитить Майкла Калви По закону Магнитского. Как США могут защитить Майкла Калви

Дело Майкла Калви и фонда Baring Vostok получило новое развитие

Forbes
Дед «Джамбо-джет»: самый известный пассажирский самолет в мире Дед «Джамбо-джет»: самый известный пассажирский самолет в мире

Boeing 747 отметил в этом году полувековой юбилей

Популярная механика
Будущее бремя Будущее бремя

Почему в XXI веке футурология – грустная наука

Esquire
Как Фаррелл Уильямс приучает нас к странной моде Как Фаррелл Уильямс приучает нас к странной моде

Певец поддерживает даже самые безумные тренды

GQ
Как спасать жизни, если ты не супергерой: мифы о донорстве костного мозга Как спасать жизни, если ты не супергерой: мифы о донорстве костного мозга

Развиваем страшные мифы, которыми успела обрасти обычная процедура

Cosmopolitan
Займемся (любовью) сексом? Займемся (любовью) сексом?

Секс без любви: заниматься или нет

Psychologies
Корона не жмет: королевы красоты, которые лишились титула Корона не жмет: королевы красоты, которые лишились титула

Истории королев красоты, которые потеряли свои титулы

Cosmopolitan
Москва следам поверит Москва следам поверит

Шесть необычных маршрутов, раскрывающих Москву с неожиданных сторон

GQ
Все, что вам нужно знать о дизайнере Симоне Порте Жакмюсе Все, что вам нужно знать о дизайнере Симоне Порте Жакмюсе

Жакмюс привык все делать сам: основал модный Дом и выступил в роли модели

GQ
Связь установлена Связь установлена

Широкая и откровенная беседа с Аллой Демидовой и Александром Горчилиным

Grazia
Удобно устроились Удобно устроились

«Вокруг света» тестирует Вену — самый комфортный город в мире

Вокруг света
Джек-потрошитель против современной генетики: хроники скандала Джек-потрошитель против современной генетики: хроники скандала

Можно ли с помощью анализа ДНК раскрыть преступление, совершенное 130 лет назад

Forbes
Открыть в приложении